News Reader.info

ЦБ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПФС-БАНК ОРИЕНТИРОВАЛСЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ.  17 января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у

ПАО КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество». По величине активов кредитная организация занимала 348 место в банковской системе Российской Федерации. Как известно, председателем

наблюдательного совета банка является известный омский предприниматель Константин ПЕТРЕНКО. Кроме него, в совет входят омичи Любовь МАЦКОВА (экс-директор АО «Омская региональная ипотечная

корпорация», принадлежащего правительству Омской области), Игорь ПАНКРАТОВ и Алексей ПРЯДА. Банк имеет в Омске единственный свой филиал. По данным на 3 декабря 2019 года, среди собственников

банка, имеющих отношение к Омску,  Константин ПЕТРЕНКО – 23,48%, Ольга ПЕТРЕНКО – 6%, ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» – 8,35%, ООО «Аристей Проф» – 8,38%, Андрей ПАРАДЕЕВ –

4,73%, Ольга ШМАКОВА – 3,78%, Виктор ЧЕПИЛКО – 4%, Денис ОДАЖИУ – 3,45%, Ольга МОРОЗОВА – 2,84%. Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что ПФС-БАНК: – допускал нарушения

законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по

документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган; – в значительной степени

ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций; – нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую

деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. В банк назначена временная администрация Банка

России. Возглавил ее консультант отдела временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Baлеpий БУДАРИН. По данным последней имеющейся в

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отчетности банка (по состоянию на 1 декабря 2019 года) размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в

размере около 1,1 млрд. руб., в том числе по вкладам малых предприятий порядка 36 млн. руб. Выплаты начнутся Агентством не позднее 31 января 2020 года.